В частности, правоохранительными органами было установлено, что двое жителей Волгограда, один из которых ранее судим, в декабре 2009 года представили в районный суд исковое заявление о признании права собственности на земельный участок, расположенный в Среднеахтубинском районе. Вместе с документами, имеющими признаки подделки.
На основании представленных документов, решением суда за 32-летним волгоградцем было признано право собственности на указанный участок, стоимостью свыше 6 млн. рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению земельным участком с июня по август 2010 года подозреваемые совершили несколько фиктивных сделок купли-продажи, продавая его частями разным лицам.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств».