Межрегиональная ОПГ специализировалась на незаконной банковской деятельности и невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте. С целью осуществления незаконных банковских операций преступниками было создано боле 15 коммерческих предприятий. На их счета поступали деньги различных хозяйствующих субъектов, скрывающих свои доходы от налогообложениюя.
После получения денежных средств от предприятий-заказчиков, преступники снимали деньги, перечисляли их на депозизные счета подконтрольных физических лиц, а в дальнейшем доставляли представителям предприятий-заказчиков. Схема работала безотказно. Установлено, что в период времени с апреля по сентябрь 2009 года по данной преступной схеме было похищено более 19 млн рублей.
Также установлено, что в 2008 году члены ОПГ провели действия по невозврату из-за границы средств, конвертированных в иностранную валюту. Эта махинация прошла под видом осуществления сделок по приобретению строительной техники и иных активов, заключенных с юридическими лицами, зарегистрированными на территории Гонконга, Латвийской Республики, на общую сумму свыше 1,12 млрд. рублей.
В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по месту жительства и работы членов организованной преступной группы, а также лиц, пользовавшихся их услугами, в Москве, Новочеркасске Ростовской области, Михайловке Волгоградской области было проведено 30 обысков. Изъято значительное количество банковских карт, чековых книжек, печатей, штампов и финансовых документов коммерческих предприятий, носителей информации, оргтехники, наличных денежных средств.
В настоящее время организатор преступного сообщества и один из активных членов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
По данному факту следователями Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Совместные следственно-оперативные мероприятия продолжаются.