В ходе проверки сотрудники Управления по налоговым преступлениям областного ГУВД установили, что, являясь должностным лицом, мужчина, используя свое служебное положение, уговорил взять своего знакомого — сотрудника одного из заводов, — кредит в банке. Подозреваемый пообещал последнему погасить кредит в течение нескольких месяцев.
На основании предоставленных документов банком было принято решение о заключении кредитного договора и выдаче 700 тысяч рублей. Полученные денежные средства подозреваемый обналичил, после чего использовал по собственному усмотрению. Впоследствии, когда пришло время гасить задолженность по кредиту, предприниматель этого не сделал. Таким образом, банку был причинен ущерб в размере 700 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в крупном размере».