Органами предварительного расследования установлено, что гражданин, являясь директором общества с ограниченной отвественностью, в период времени с января 2008 года по февраль 2009 года, организовал прием от граждан денежных средств в качестве вкладов, с условием возврата данных денежных средств с процентами. Кроме того, он осуществлял выплаты процентов по заключенным договорам займов, за счет средств, привлекаемых в качестве займов от новых заемщиков, а также осуществлял номинальную ссудно-залоговую деятельность Общества.
В результате преступных действий Общество было доведено до неудовлетворительного финансового состояния, в связи с чем было принято решение о ликвидации Общества. В апреле 2009 года В., продолжая преступные действия, передал конкурсному управляющему подложные документы, по которым стоимость ювелирных изделий, принятых от физических лиц в качестве залогового имущества, якобы обеспечивает возврат Обществу займов.
Как сообщает пресс-служба Ворошиловского районного суда города Волгограда, В. обвиняется в том, что за период с января 2008 года по февраль 2009 года он совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму более 40 000 000 рублей, что в соответствии с ч. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.