10 января вступил в силу закон, нацеленный на контроль за операциями с наличными деньгами (№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля» от 13.07.2020 г.).
Как сообщает infokam.su соссылкой на документ, почтовый перевод будет подлежать обязательному контролю, если – цитируем: «сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее». Кроме того, под контроль возьмут снятие или зачисление 600 тысяч рублей с вклада «при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга)».
Власть обосновывает нововведения пресечением деятельности теневого сектора экономики и отмывания денег, а также целью поставить заслон финансированию террористов. Контролем займется Росфинмониторинг. В случае, если у ведомства появятся сомнения в легальности сделки, данные будут отправлены в правоохранительные органы.