В Волгоградской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в злоупотреблении полномочиями в деятельности кредитного кооператива. Речь идёт КПК «Честь» из Камышина, который подвергся процедуре банкротства в 2019 году. Пострадали около 21 тысячи пайщиков, общая сумма задолженности составила 1,4 млрд рублей...
Как сообщила infokam.su старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Волгоградской области продолжается расследование уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, в течение девяти лет, с 2010 по 2019 годы, руководство КПК действовало организованной группой, все участники которой находились в родственных связях друг с другом. Используя служебные полномочия, фигуранты вопреки интересам организации под видом оказания финансовой помощи пайщикам одобряли и выдавали необеспеченные займы себе, а также аффилированным и посторонним лицам. Общая сумма выданных таким образом средств превысила 150 миллионов рублей.
Несмотря на введённый Центробанком России запрет на приём новых членов и осуществление финансовых операций, в 2019 году кооператив продолжил незаконную деятельность: было заключено 139 новых договоров с гражданами, привлечено более 41 миллиона рублей, после чего выданы займы на сумму свыше 42 миллионов рублей.
Указанные действия привели к крайне негативным последствиям: финансовой несостоятельности КПК и невозможности исполнения обязательств перед пайщиками. Общая сумма ущерба гражданам составила почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года решением Арбитражного суда Волгоградской области кооператив признан банкротом.
В городе Камышине в рамках расследования, при оперативном сопровождении сотрудников УМВД и УФСБ России по Волгоградской области, были проведены обыски по местам жительства фигурантов и в иных помещениях, имеющих значение для следствия. Изъято 150 тысяч рублей, 13 тысяч евро, около 4 тысяч долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на движимое и недвижимое имущество подозреваемых. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.
«Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также круг потерпевших и возможных соучастников», — уточнила Наталия Рудник.