Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД совместно со следователями следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Волгоградской области во взаимодействии с сотрудниками МВД РФ пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 17 активных участников, — сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.

Операция прошла при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Вектор».

ОПГ специализировалась на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лже-предпринимательстве и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Лидером  преступной группы была организована регистрация на подставных лиц семи «лже-предприятий». При этом намерений осуществлять предпринимательскую деятельность у преступников не было — предприятия создавались для незаконного обналичивания денежные средства клиентов.

В преступную деятельность возглавляли трое граждан, один из которых организовывал регистрацию «лже-предприятий», подбирал клиентов и вел теневой учет неконтролируемых доходов от преступной деятельности; второй — совершал мошеннические действия в отношении коммерческих структур; третий — организовывал приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей. Помимо руководителей в группе состояли 13 других участников.

Установлено, что членами ОПГ в период с 2008 года и по настоящее время произведены незаконные банковские операции на сумму более 1 млрд. рублей. При этом получен неконтролируемый доход на сумму более 55 млн. рублей.

18 марта сотрудниками ГУВД в рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) проведено 26 обысков в квартирах и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы. В ходе обысков изъято: 800 тысяч рублей наличных денег, 15 компьютеров, 17 печатей «лже-предприятий», электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.

Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и п.«а» (мошенничество), «б» ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Антон Нечаев.

Фото предоставлено пресс-службой ГУВД по Волгоградской области.