Уголовное дело было возбуждено 27 мая 2008 год по факту незаконной банковской деятельности кредитного кооператива «Равенство. Гарантия. Стабильность» и 11 августа 2008 года по факту хищения денежных средств пайщиков.
Первоначально восьми руководителям кооператива было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества" (ст. 210, ч. 4), "Мошенничество" (ст. 159, ч. 3) и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" (ст. 174.1 - семь эпизодов) УК РФ. Было арестовано недвижимое имущество (квартиры, офисные помещения, домовладения, земельные участки), принадлежащие кооперативу и его руководству. Всего на сумму порядка 200 миллионов рублей. Уголовное дело насчитывало 400 томов.
Как сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда, в настоящее время Центральным районным судом Волгограда, восьми фигурантам уголовного дела вынесен обвинительный приговор: руководители кредитного кооператива проведут в исправительных учреждениях от полутора до 8 лет, а также выплатят штрафы в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.
Напомним, что за весь период существования кооператива было привлечено от граждан более 3,5 миллиардов рублей, из которых более 600 миллионов рублей было похищено руководителями кооператива. В результате этих хищений ущерб понесли 4 303 вкладчика.
