В минувшую пятницу, 22 февраля, Государственная дума начала рассмотрение законопроекта о противодействии незаконным финансовым операциям, носящим антипредпринимательский характер. Предполагается, что новый закон должен жестко ударить по фирмам-однодневкам. Некоторые парламентарии назвали закон еще «антиотмывочным». Его суть состоит в том, что теперь банки будут обязаны отслеживать всю цепочку собственников фирмы. Для этого вводится в правовой оборот понятие бенефициарного владельца. При «достаточных основаниях» (как сказано в концепции законопроекта) банки просто откажут клиенту в открытии счета.

«По фискальной части законопроект предлагает открыть налоговикам доступ к информации о счетах и вкладах физических лиц (сейчас эта норма действует только в отношении организаций), а также дать им право приостанавливать операции по счетам компаний в случае их отсутствия по адресу регистрации. Кроме того, режим банковской тайны предложено снять и для силовиков — по решению суда они смогут получать сведения о счетах компаний и граждан в рамках оперативных мероприятий до возбуждения уголовного дела. Налоговики также получают право вчинять иски собственникам и руководителям компании, действия которых привели к возникновению убытков и, соответственно, к появлению налоговых долгов перед бюджетом. Предусмотрено и право налоговых органов по своему усмотрению доначислять налоги компаниям, заключавшим сделки с однодневками», — пишет по этому поводу газета «Коммерсант».

При обсуждении ряд депутатов критиковали проект и высказывались в том духе, что он будет способствовать рейдерским атакам, обращали внимание на слишком ярко выраженный его «карательный» характер. Тем не менее законопроект был принят в первом чтении думским большинством.