32-летний житель Волгограда занимался незаконной банковской деятельностью. Для этого он использовал своих знакомых в различных коммерческих банках города-героя. Мужчина приобретал иностранную валюту по курсу, значительно отличающемуся от установленного ЦБ РФ, а потом сбывал ее потенциальным клиентам.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, при осуществлении очередной незаконной сделки купли-продажи иностранной валюты, эквивалентной 2,5 миллионам рублей, продавец был задержан сотрудниками отдела № 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. По месту жительства задержанного были проведены обыски, изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота иностранной валюты.
По факту осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливается сумма извлеченного незаконного дохода.
