Банк России рекомендовал кредитным организациям не запрашивать у клиентов излишнюю информацию. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ со ссылкой на заместителя председателя Дмитрия Скобелкина.

Скобелкин, в частности, указал на то, что  выявляются случаи, когда банки используют право информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма. В частности, подобное зафиксировано даже при совершении разовых операций либо операций на незначительные суммы.

В информационном письме, подготовленном Банком России уточняется, что «противолегализационные» меры при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами следует применять с учетом степени риска возможного совершения ими операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.