В состав межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконным «обналичиванием» денежных средств, входило 7 человек. На преступников вышли сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области, по версии оперативников, только за последние пять лет через подконтрольные членам преступной группы 35 лжепредприятий было проведено около 5 миллиардов рублей. Услугами фирм-однодневок преступной группы для транзита и обналичивания денежных средств пользовались предприниматели Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей, Москвы.
Роли между членами сообщества были четко распределены: одни занимались ведением реестров клиентов, другие занимались вопросами создания и ликвидации лжепредприятий, третьи — открытием расчетных бухгалтерских счетов в кредитных учреждениях, предоставлением фиктивной бухгалтерской и налоговой отчетности.
Как сообщает пресс-служба Следствваенного управления СКР по Волгоградской области, по факту осуществления незаконной банковской деятельности СУ СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Четыре активных члена группы задержаны. На расчетные счета лжерпредприятий наложен арест.
В подконтрольных фирмах, местах жительства подозреваемых проведены 22 обыска. В руки сотрудников правоохранительных органов попали бухгалтерские документы, носители информации, печати, и иные предметы, подтверждающие преступную деятельность.
Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
